От Центрального банка Российской Федерации

От Центрального банка Российской Федерации

В целях по противодействию легализации доходов, которые получены недобросовестным путем, а также воспрепятствованию финансирования террористических организаций внесено изменение в вышеуказанное положение от 02.03.2002 года.Теперь все кредитные организации, а также банки, должны в досье клиентов фиксировать всю информацию о владельцах клиента, а также последние внесения изменений в ЕГРЮЛ по Участникам и руководителю. По поправкам, в анкетах клиентов, банковские и другие кредитные организации должны будут содержать сведения, которые предоставил клиент, а также информацию о его бенефициарных владельцах в результатах рассмотрений имеющихся сведений у кредитных организаций, предоставленных клиентом. И сведений, которые получены на законных основаниях у государственных органов.